此书分四篇:**篇为基础篇,介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容;第二篇为管理篇,介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建设、人员配置、内部控制制度建设、培训和宣传、保密制度、内部监督检查等内容;第三篇为实务篇,分行业(银行、证券、保险)介绍了金融机构执行客户识别、记录保存和问题识别三大基本制度的操作要点,并引入了客户风险分类管理的方法;第四篇为监管篇,介绍了我国反洗钱监管的目标、手段及评估方法等内容。
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1750-1950的中国-汪中求经典图书掌中宝 本书特色 精细化管理首倡者汪中求经典图书掌中宝,近看民族的百年荣辱,剖析中国落后挨打的原因,给读者以警醒和反思1...
即将来临的国家破产 本书特色 希腊的国家债务危机已经在整个欧洲掀起了政治上的滔天巨浪,全世界的金融市场都深受其累。所有的人都清楚,这场危机绝不是希腊这一个小国的...
金融战争(中国如何突破美元霸权) 本书特色 本书跨越历史时空,俯瞰国际金融体系,充分揭示了在加快发展的同时,中国参与制定国际经济金融规则的战略意义。书中,作者从...
德鲁克最后的演讲-听懂德鲁克管理.社会和经济的必修课 本书特色 本书包括了这位管理学领域*重要人物的30多篇演讲。了解德鲁克作品的经理人不仅能在这里发现很...
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秦 朔——《第一财经日报》总编辑常修泽——国家发改委宏观经济研究院教授联袂推荐有着恐龙和土狼双重特征的中粮,是一个真正令
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历时四年、满怀激情与憧憬,中国传媒大学薛燕平老师精心撰写的《世界动画电影大师》现已正式出版。总之,这《世界动画电影大师》
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自我情绪管理和个体的主观幸福密切相关,并影响到家庭幸福,也影响到职场和事业成功,从宏观的角度来看,情绪管理与社会总福利密切相关。本书不仅仅是关于情绪问题的书,现...
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高管商学院:公司治理 本书特色 针对企业高管面临的棘手问题提供简洁实用的MBA解决方案,CEO、CFO、CTO、CIO……**的案头管理工具书。 使用本丛书的全...
《企业会计准则第21号——租赁》应用指南2019 本书特色 为了适应社会主义市场经济发展需要,规范租赁的会计处理,提高会计信息质量,根据《企业会计准则&mdas...
互联网时代的企业新思维 内容简介 传统企业的每一个角落都因为有互联网思维的新产品出现被逐渐打破规则,摆在任何人面前的都是几个相同的问题:我是否是可以被颠覆的?我...