此书分四篇:**篇为基础篇,介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容;第二篇为管理篇,介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建设、人员配置、内部控制制度建设、培训和宣传、保密制度、内部监督检查等内容;第三篇为实务篇,分行业(银行、证券、保险)介绍了金融机构执行客户识别、记录保存和问题识别三大基本制度的操作要点,并引入了客户风险分类管理的方法;第四篇为监管篇,介绍了我国反洗钱监管的目标、手段及评估方法等内容。
世界第一的小公司 本书特色 全美*畅销的辣妈日记!史上*爆笑的小屁孩养育心经!不,这可不是什么一线巨星,正是你家小屁孩!从无所不用其极的咆哮体,到舞台剧似的情绪...
货币 本书特色 央视大型纪录片《货币》唯一官方授权出版物吴敬琏、资中筠、陈志武、巴曙松、王巍、朱宁、黄明领衔全球财智精英共话你既熟悉又很陌生的货币货币有着跟人类...
西游真相:神话中的人性 内容简介 只是一味计较自己已经失去的,不仅找不回失去的,还会失去自己可能拥有的。一样的付出不一样的回报是不公平,不一样的付出却有同样的回...
《管理行为》是赫伯特A.西蒙最重要的著作。它主要包含两方面的内容:首先是“有限理性”和“满意解”,其次是决策过程理论。西蒙
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选对方法赚大钱:世界行销之神杰.亚伯拉罕行销策略大揭秘 本书特色 世界**行销之神杰·亚伯拉罕告诉你——如何快速实现业绩倍增。世界行销之神杰·亚伯拉罕行销策略大...
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《电话销售实战训练》站在亲身实战的角度,辅以大量的生动案例,详细剖析电话销售的每个流程,给出相对应的具体销售方法,并在个
奢侈 LUXE--爱马仕总裁回忆录 本书特色 一次很偶然的机会,布朗卡特进入奢侈品行业,并空降到爱马仕这一豪华的星球。此书是他2009年从爱马仕离任后以日记体呈...
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《源创新:转型期的中国企业创新之道》告诉大家,中国的企业家和政府的经济管理者,要在信息时代的跨越式竞争中赢得主动,开拓新的
萧雨,管理培训师,实战派企业管理顾问。曾长期从事人力资源管理工作,企业管理经验丰富,善于运用心理学知识解决管理中的问题。到目前为止,她已经为上百家大中型企业提供...
回归基本层面:中国营销问题的思考。市场化以来,人们开始折服于营销的魅力,一时间营销成了万能的武器,似乎所有的产品只要运用
刘丽君点评红楼梦职场八金钗 本书特色 只要记忆还在,那些美丽的女子,就不曾离我们而去,她们用一如既往的青春与激情,陪我们攀登,涉过高山和大河,到达事业的顶峰。—...
自改革开放以来,中国民营经济步伐坚定地突飞猛进。民营企业在成长,其效率之高、进度之快、创意之精,让人们不禁赞叹其生生不息
拆墙-全网革命 本书特色 移动互联网引发“千年未有之大变局”,将成为中国社会与经济转型的重要历史节点。本书系统深刻地揭示了移动互联网大潮正以前所未有之势席卷传统...
映哲,四川成都人,早年曾从事教育工作、党政机关的宣传工作,主要负责理论教育、社会和新闻宣传,后在干部函授大学担任教员,负责干部培训、哲学教学工作。1992年起陆...
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