此书分四篇:**篇为基础篇,介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容;第二篇为管理篇,介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建设、人员配置、内部控制制度建设、培训和宣传、保密制度、内部监督检查等内容;第三篇为实务篇,分行业(银行、证券、保险)介绍了金融机构执行客户识别、记录保存和问题识别三大基本制度的操作要点,并引入了客户风险分类管理的方法;第四篇为监管篇,介绍了我国反洗钱监管的目标、手段及评估方法等内容。
《华为通信科技史话》内容简介:华为公司作为中国科技企业的代表,其发展历程是中国或者全球信息通信科技发展的缩影。在本书中,读
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胡斐,本名尚斐;毕业于西南财经大学,经济学硕士。著名职业投资人,投资领域覆盖股票,黄金白银,基本金属,农产品,工业品,股票。目前的交易系统主要以宏观交易(股指,...
李江华(笔名HR哥),知名HR实战专家,资深HR经理人,国内知名网络媒体著名讲师,国内知名人力资源网站专栏作家,《HR的快乐之道——人力资源总监心谈记》作者。十...
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《电视策划与写作十讲(广播电视学)》所有的理论、观点以及相关表述没有“掉书袋”,没有繁冗、晦涩的论说,而是来自一线、面对业
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中坚管理者:中坚力量决定企业成败(附光盘) 本书特色 《中坚管理者-卓越中层管理者的必修课(附盘)》以浅显易懂的文字,配合幽默有趣的手绘漫画插图,将介绍中层管理...
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