《以案说法:反洗钱法》内容简介:反洗钱法的立法目的是什么?反洗钱法的调整对象是什么?国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么?国务院有关金融监督管理机构有什么职责?金融机构反洗钱内部控制制度如何实施?反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的?……《以案说法:反洗钱法》以问答的形式,通过具体案例,对反洗钱法的相关知识进行了一一解说。具体内容包括:总则,反洗钱监督管理,金融机构反洗钱义务,反洗钱调查,反洗钱国际合作,法律责任,附则七个方面。
本条是关于反洗钱法的义务主体及所应采取的反洗钱措施的规定。如何科学界定反洗钱的义务主体,是反洗钱立法的重要内容。洗钱犯罪以及与其有直接关系的犯罪,社会危害性大,对公民、社会、国家权益都会造成影响,如把黑社会组织的犯罪所得存入银行,转化为合法的资金,这对黑社会犯罪受害人、银行和整个金融秩序都是一种不公平的危险。因此,必须给予打击和遏制,这不仅是国家机关的责任,按照宪法和法律规定,也是其他任何机关和个人的义务。因此,《反洗钱法》把中国履行反洗钱义务的主体扩大到了特定非金融机构,体现了反洗钱义务主体的多样化。由于对反洗钱的义务主体不可能列举穷尽,因而本法采取列举和概括相结合的方法来规定反洗钱的义务主体。根据我国现阶段的实际情况,本条规定,反洗钱法的义务主体是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。犯罪分子实施上游犯罪,获得的非法财产及收益必须要使用才能达到他实施犯罪的最终目的,如抢劫犯为了找点钱花而去抢劫,理论上不可能把抢来的钱扔掉而是去消费,或者通过一些手段将其赃钱变成干净的钱,隐藏犯罪所得,这就要洗钱。洗钱犯罪分子为了使其违法所得及收益合法化,大多是通过银行等金融机构来实现,如储蓄、转账或购买金融产品等,因此,反洗钱的义务主体主要是政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。随着金融监管制度的不断严格和完善,洗钱犯罪逐渐向非金融机构渗透。如洗钱者通过成立房地产公司进行贸易投资等活动使其赃款变成表面上的合法财产。
中国文学批评通史 内容简介 《清代文學批評史锣是王運熙、顧易生孜授主編的《中國文學批評通史》的箔六分卷。《中國文學批評通史》是哲學社會科學“七五”期間重點研究項...
顺康之际广陵词坛研究 目录 总序导言选题缘起研究现状研究方法**章 广陵词坛的形成**节 清初江南词坛格局第二节 顺康之际的社会背景第三节 诗余之地——扬州第四...
通借字萃编 内容简介 本书分上篇通论、下篇例释。主要内容包括:通借字概说、谐声字通借、同音字通借、通借字的其他有关问题、同音字通借字例释等。通借字萃编 目录 序...
20世纪中国文学的大众化之争 本书特色 《二十世纪中国文学的大众化之争》是二十世纪中国学术论辩书系·文学卷。20世纪中国文学的大众化之争 内容简介 《20世纪中...
《合同法总则研究(全2册)》内容简介:《合同法》总则编是总结我国立法经验、吸纳世界各地先进制度的产物。它不仅是整部《合同法》
亲密关系-(第6版) 本书特色 亲密关系与泛泛之交有什么区别;大丈夫与小女子真的般配吗;吸引力的秘密是什么;男人与女人真的是不同的动物吗;同性恋真的是由基因决定...
1919-1935-从《新青年》到决澜社-中国现代先锋文艺研究 本书特色 胡荣编著的《从新青年到决澜社--中国现代先锋文艺研究(1919-1935)》借鉴主要先...
唐绝句史 内容简介 本书主要介绍了我国唐代绝句的产生、发展及其艺术特色,引诗证说,史论并举。唐绝句史 目录 绪论**章 绝句艺术的萌芽和发展**节 绝句发生与定...
聆听大家不朽的文学课 内容简介 本书内容包括:挑战与和解、喧哗的时代与作家的定力、从《一地鸡毛》到《一腔废话》、文学与人生、中国当代小说创作的内在动力等。聆听大...
砭石闻法与养生美容 目录 **章砭术的起源和发展/1一、砭术及其起源/1二、甲骨文中与砭有关的文字/7三、历代史籍砭术举要/10四、砭术在中医非药物疗法中的位置...
元曲三百首 内容简介 元曲是我国古代传统艺术的瑰宝,本书是在古代散曲的基础上进行选编按年代顺序排列,除原曲外包括作者简介,注释,白话翻译和评析四个部分,各有侧重...
钱钟书研究丛书第二辑 东方睿智学人 内容简介 《东方睿智学人:钱钟书的独特个性与魅力》简介:本丛书共十册。他通过对钱钟书先生的生活、学术、作品、人生进行研究,展...
危险旅程 内容简介 周胖子已经困得不行了,他瞪着失神的眼睛,整个面孔都麻木了,下巴颏上滴答滴答地往下淌汗。他恼怒地叫道:“到底还有多远?” “再废话,我掐死你。...
灾害预测方法集成 本书特色 《灾害预测方法集成》:国家科技支持计划重点项目“综合风险鉴别与防范技术研究”。灾害预测方法集成 目录 编者的话征兆预测方法地震前兆观...
陈洪绶隐居十六观册页 内容简介 绘画艺术是人类文明的重要内容,是人类认识自然与社会,表达观念与情感的一种特殊方式。世界各民族的绘画,由于其历史背景各异,美学观念...
作为批评理论的文化研究 内容简介 本书共有十个章节。内容包括什么是文化研究;作为严肃产业的流行文化;马克思主义文化理论;法兰克福学派的美学政治;明翰学派文化研究...
阿诺尔德·J·汤因比,1889年4月14日生于伦敦,卒于1975年10月22日。英国历史学家。牛津大学毕业,曾任该校研究员(1912-1915)。
中国乡土小说的世纪转型研究 本书特色 《中国乡土小说的世纪转型研究(精)》由丁帆所著,本书主要内容包括:一乡土小说的转型与陌生的新“乡土经验、二世纪之交乡土小说...
感悟东方之美-走进川端康成的《雪国》 内容简介 走进《雪国》,感受寂寞凄凉中静静的狂热,体味人世纷乱中心灵的执著。一幅清纯与冶艳、幽静与迷思、传统与现代相互交织...
《亲子活动共成长:家长能力(2~3岁)》内容简介:本书适合2-3岁的宝宝不再是完全不能自主的小婴儿,他们的独立性变强,容易任性和